Questa mattina, i finanzieri del comando provinciale della guardia di finanza di Parma hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare personale emessa dal gip, su richiesta della locale procura della Repubblica, nei confronti di un sorbolese per associazione a delinquere finalizzata alla truffa e per auto-riciclaggio.
Il provvedimento restrittivo degli arresti domiciliari è stato emesso dopo un’indagine che ha ricostruito un presunto sistema fraudolento attivo dal 2020 al 2023, da 5 indagati in associazione tra loro. Al fine di acquisire denaro avrebbero indotto alune vittime a sottoscrivere falsi contratti di finanziamento con l’intestazione di un Gruppo europeo di interesse economico (Geie) di Praga: il sistema escogitato sarebbe una promessa di finanziamenti a fondo perduto per 300.000 euro, elargiti dalla Banca centrale europea per l’emergenza pandemica covid, erogazioni ottenibili a seguito del versamento di una quota di 15.000 euro a titolo di associato al consorzio. La persona ai domiciliari avrebbe impartito direttive sulle modalità di raccolta delle provviste illecite a titolo di associazione al consorzio nonché sulla documentazione da predisporre a due indagati, residenti rispettivamente in provincia di Venezia e Bari, che a loro volta si interfacciavano con ulteriori due procacciatori di clienti.
A far partire le indagini sono state numerose querele sporte dopo che alcuni avevano versato la propria quota e non avevano ottenuto alcun finanziamento. Le indagini hanno verificato che il Gruppo europeo di interesse economico non fosse in alcun modo inserito nel sistema di istituzioni finanziarie europeo e che, anzi, fosse stata utilizzata l’identità dell’ente al solo fine di rendere credibile la documentazione amministrativa sottoposta ai consorziati. I finanzieri di Parma hanno anche riqualificato i redditi dell’indagato considerando, quali ulteriori ricavi non dichiarati al fisco, i proventi dello schema architettato al fine di acquisire le quote dei consorziati.
Nel dettaglio, l’indagato avrebbe omesso di dichiarare al fisco il profitto dell’attività, realizzando un’evasione di 486.357,64 euro nel 2020 e 208.449,50 euro nel 2021. Il gip, pertanto, ha emesso un decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di 694.807,14 euro. Dopo una ricognizione patrimoniale sulle disponibilità dell’indagato, i finanzieri di Parma hanno sottoposto a vincolo cautelare reale 6 immobili a Parma e provincia quale valore equivalente alla somma oggetto di evasione fiscale. Il promotore dell’associazione avrebbe accumulato sui conti correnti proventi illeciti per 1.753.598 euro per poi reinvestirli in una società attiva nel settore del noleggio di autovetture a Parma, nella sottoscrizione di una polizza di assicurazione vita e reimpiegarli per l’acquisto di 5 immobili siti in provincia Parma e un immobile a Milano, concessi in locazione a terzi. Tali unità immobiliari, unitamente a ulteriori 2 immobili e a quote di una società ungherese di proprietà dell’indagato, sono stati conferiti nel 2022 in un trust intestato a terzo soggetto, conoscente dell’indagato, al fine di “schermare” il patrimonio immobiliare illecitamente accumulato. In tal modo le condotte speculative finalizzate ad ostacolare l’identificazione dei proventi della presunta truffa e della ipotizzata evasione fiscale, contestate a titolo di auto-riciclaggio, hanno permesso il reinvestimento nel circuito dell’economia legale di oltre 725.000 €.